公告编号：2020-029
证券代码：831209 证券简称：ag凯发k8国际 主办券商：中原证券
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第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐思领
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司编制了 《2020 年半年度报告》，详见公司于信息披露平台披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2020-029
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：
详见公司于信息披露平台披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《公司第三届监事会第二次会议决议》。
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监事会
2020 年 8 月 26 日
