公告编号：2020-032
证券代码：831209 证券简称：ag凯发k8国际 主办券商：中原证券
河南ag凯发k8国际安全科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 10 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨耀党
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司投资设立广西控股子公司的》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南ag凯发k8国际安全科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2020-033)。
2.议案表决结果：同意 6 票;反对 0 票;弃权 1 票。
公告编号：2020-032
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《公司第三届董事会第三次会议决议》。
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董事会
2020 年 10 月 19 日
